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(布城31日讯)政府冻结与MBI和Mface国际公司有关的91个银行户头,涉及的数额约1亿8000万令吉。惟,暂时没有人落网。

国内贸易丶合作社及消费部及4个政府部门,即警方、国家银行、大马公司委员会、总检察署及网路安全机构联手展开的反金字塔行动(Ops Token),共冻结了上述2家公司的相关91个银行户头,牵涉的总数达1亿7700万令吉。

贸消部执法组主任罗斯兰今日召开记者会说,当局援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》(AMLA),冻结8家公司的91个银行户头,包括43个公司户头和48个个人户头,总额达1亿7700万令吉。由于目前调查行动还在进行中,暂时没有逮捕任何人。

综合报导,当局在本周一(29日)于吉隆坡和槟城,展开一项名为“Ops Token”的反金字塔执法行动。这项跨部门行动,动员了93名执法官员前往6个坐落在槟城和雪隆一带的场所搜查,分别是3个住家丶槟城M Mall和2家公司办公室搜查;现场取走许多文件丶转账记录丶电脑器材丶金条丶皮包丶珠宝、名表和随身碟等。

罗斯兰说,贸消部目前援引《1993年直销及反金字塔计划法令》(AJLSAP)第4条文及第27B条文调查,即没取得执照下进行直销活动和推广金字塔活动。同时,国行和大马公司委员会也分别援引《2013年金融服务法令》及《2016年公司法令》,展开调查。

M Mall受促暂停营业

他也促请M Mall业者先暂停营业,直到相关调查完成为止。

另一方面,当局也在记者会开始前,向媒体展示执法行动中起获的名贵物品如,珠宝、皮包和金条等。

MBI及Mface公司于5月22日,被国行列入消费者警示名单。过后,国行、大马公司委员会、贸消部及警方等单位援引直销法令,突击位于槟城的MBI集团旗下M Mall商场和办公室,拿走一些文件。

较早时,贸消部发文告指出,当局已在《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》下,冻结涉及公司5800万令吉。