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(槟城20日讯)国内贸易、合作社及消费人事务部执法组主任拿督罗斯兰指出,当局昨日再次针对MBI展开突击取缔行动;除了逮捕MBI国际集团创办人之外,迄今共冻结与该公司有关的98个银行户头,总额达2亿900万令吉!

由4个政府执法单位组成的特工队,昨天突击MBI位于槟城和吉打两州的活动地,发现作为现金储藏的屋子,也逮捕MBI创办人。不过,当局不愿透露被捕的“创办人”姓名,仅表示此人是约50岁的男子。

当局迄今共冻结98个银行与MBI有关的银行户头(49个私人户头,49个公司户头),涉及的总数高达2亿900万令吉的资金,并相信已瓦解有关金钱游戏投资计划。

综合报道,贸消部于昨天,联合国家银行、警方和总检察署展开反金字塔的“代币行动2”(Ops Token 2),冻结Mface俱乐部,4个总值3000万令吉银行账户、充公约68万6000令吉现金和3辆豪华休旅车,包括连路华(Range Rover)休旅车、捷豹(Jaguar)房车和丰田Vellfire豪华休旅车,总值155万令吉。

当局是根据《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》(AMLA),展开这项行动,一旦被判处罪成,可被判监禁不超过15年及罚款500万令吉或5倍涉及金额(视何者为高)。执法人员是在威省双溪赖和居林MBI花园共3个住家单位,展开突击检查。

罗斯兰今日下午在槟城国家银行召开新闻发布会说,截至目前,贸消部共冻结98个户头,总值2亿900万令吉资金。

当记者要求罗斯兰透露被捕者的名字时,他表示,不适合透露对方的名字,并表示,嫌犯是于昨日在居林MBI花园一间豪华住家被捕,嫌犯将被延扣4天至周四(22日),协助调查此案。

不过,全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼向《东方日报》证实,MBI创办人张誉发已经被捕。

此外,罗斯兰在新闻发布会上向媒体展示,这次行动中所充公的物品,如手提电脑、电脑荧幕、现金、智能手机,以及MBI公司介绍手册等。

他表示,该部至今未接获MBI投资者的投报,或许投资者认为,这种损失是投资失败,没有欺诈成分,所以没向当局投报。他呼吁,投资者立即投报,让该部能够展开调查。

贸消部今早发文告说,执法单位昨日在槟城及吉打展开MBI后续的调查行动,并充公现金68万8000令吉、3辆名贵轿车及冻结嫌犯的2700万令吉银行户头。

国行于5月22日把MBI 及MFace国际公司列入金融商业投资警示名单。

5月29日,当局展开“代币行动”(Ops Token)的反金字塔执法行动。这项跨部门行动,动员93名执法官员前往6个坐落在槟城和雪隆一带的场所搜查,分别是3个住家丶槟城M Mall和2家公司办公室搜查;现场取走许多文件丶转账记录丶电脑器材丶金条丶皮包丶珠宝、名表和随身碟等。

当局冻结8家公司的91个银行户头,包括43个公司户头和48个个人户头,总额达1亿7700万令吉。由于目前调查行动还在进行中,暂时没有逮捕任何人。