（槟城20日讯）国内贸易、合作社及消费人事务部执法组主任拿督罗斯兰指出，当局昨日再次针对MBI展开突击取缔行动；除了逮捕MBI国际集团创办人之外，迄今共冻结与该公司有关的98个银行户头，总额达2亿900万令吉！
由4个政府执法单位组成的特工队，昨天突击MBI位于槟城和吉打两州的活动地，发现作为现金储藏的屋子，也逮捕MBI创办人。不过，当局不愿透露被捕的“创办人”姓名，仅表示此人是约50岁的男子。
当局迄今共冻结98个银行与MBI有关的银行户头（49个私人户头，49个公司户头），涉及的总数高达2亿900万令吉的资金，并相信已瓦解有关金钱游戏投资计划。
综合报道，贸消部于昨天，联合国家银行、警方和总检察署展开反金字塔的“代币行动2”（Ops Token 2），冻结Mface俱乐部，4个总值3000万令吉银行账户、充公约68万6000令吉现金和3辆豪华休旅车，包括连路华（Range Rover）休旅车、捷豹（Jaguar）房车和丰田Vellfire豪华休旅车，总值155万令吉。
当局是根据《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》（AMLA），展开这项行动，一旦被判处罪成，可被判监禁不超过15年及罚款500万令吉或5倍涉及金额（视何者为高）。执法人员是在威省双溪赖和居林MBI花园共3个住家单位，展开突击检查。
罗斯兰今日下午在槟城国家银行召开新闻发布会说，截至目前，贸消部共冻结98个户头，总值2亿900万令吉资金。
当记者要求罗斯兰透露被捕者的名字时，他表示，不适合透露对方的名字，并表示，嫌犯是于昨日在居林MBI花园一间豪华住家被捕，嫌犯将被延扣4天至周四（22日），协助调查此案。
不过，全国商业罪案调查部总监拿督阿克里沙尼向《东方日报》证实，MBI创办人张誉发已经被捕。
此外，罗斯兰在新闻发布会上向媒体展示，这次行动中所充公的物品，如手提电脑、电脑荧幕、现金、智能手机，以及MBI公司介绍手册等。
他表示，该部至今未接获MBI投资者的投报，或许投资者认为，这种损失是投资失败，没有欺诈成分，所以没向当局投报。他呼吁，投资者立即投报，让该部能够展开调查。
贸消部今早发文告说，执法单位昨日在槟城及吉打展开MBI后续的调查行动，并充公现金68万8000令吉、3辆名贵轿车及冻结嫌犯的2700万令吉银行户头。
国行于5月22日把MBI 及MFace国际公司列入金融商业投资警示名单。
5月29日，当局展开“代币行动”（Ops Token）的反金字塔执法行动。这项跨部门行动，动员93名执法官员前往6个坐落在槟城和雪隆一带的场所搜查，分别是3个住家丶槟城M Mall和2家公司办公室搜查；现场取走许多文件丶转账记录丶电脑器材丶金条丶皮包丶珠宝、名表和随身碟等。
当局冻结8家公司的91个银行户头，包括43个公司户头和48个个人户头，总额达1亿7700万令吉。由于目前调查行动还在进行中，暂时没有逮捕任何人。
