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除了前财政部长达因的家族被反贪会调查之外,如今,轮到前首相马哈迪的儿子米占被反贪会传召录口供,同时要求米占在30天内申报国内外的所有资产。

反贪会昨天(18日)发文告指出,当局是依据《潘多拉文件》与《巴拿马文件》展开调查。

米占在前天(星期三)早上9点半到反贪会总部给口供。当局根据《反贪会法令》第36(1)(b)条文,把一份指令交给他,要求他在指令日期的30天内,申报他在国内外所持有的所有动产与不动产。这项指令是反贪会调查的进一步行动。

当局的调查是基于巴拿马文件的资讯,以及他的经商活动包括涉及官联公司的买卖,并且援引《2009年反贪会法令》与《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》展开调查。

《潘多拉文件》是2019年发布的1190万份文件,源头来自14家专门在避税天堂和隐秘司法管辖区设立空壳公司的离岸服务提供商。

而《巴拿马文件》则是在2016年揭露,源头是巴拿马一件律师楼(Mossack Fonseca)的外泄文件。

这家律师楼提供的服务包括在避税天堂设立公司,以至于建立的账户几乎无法追踪。

尽管拥有离岸公司并不违法,但近年来越来越多声音认为,这些存放在避税天堂的资产必须提高透明度,以打击逃税与洗钱行为。

2018年,马哈迪曾辩称,其孩子财富是个人努力得来的成就,与他无关。

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